美国总统特朗普3月23日表示将推迟打击伊朗发电厂后，石油、股票等市场掀起一轮疯狂买卖。
交易员早已习惯了中东局势进展引发价格剧烈波动。但这一次，一些押注者对时机的把握堪称精准。就在特朗普通过社交媒体发帖宣布改变立场约15分钟前，市场上出现价值数十亿美元的合约交易，押注油价下跌、标普500指数上涨，引发外界广泛猜测，是否有人在交易中拥有不公平优势。
调查此事的责任落到了美国商品期货交易委员会（CFTC）身上。作为美国联邦衍生品监管机构，随着加密货币和预测市场兴起，该机构的监管范围和影响力大幅扩大。在CFTC，一支由职业取证分析师组成的团队随即开展常规工作，整理当天赢家和输家的数据。
知情人士称，根据观察到的交易时点以及交易者身份，来自该机构市场监管部门的分析师将此事移交执法部门，由后者决定是否就潜在内幕交易启动全面调查。知情人士表示，两个部门的代表还举行了会议，讨论如何以最佳方式展开合作。
知情人士称，接下来发生的事情极不寻常：CFTC主席Michael Selig的高级顾问Mel Gunewardena告诉市场监管团队的一位主管，撤回这项移交。Selig由特朗普任命。
Michael Selig
知情人士称，该团队不知该如何处理。从实际操作来看，他们甚至不清楚该如何执行这一要求，因为在此之前极少甚至从未有过这种做法。这也在另一方面打破了过往惯例。长期以来，职业专家一直负责一项专业但例行的工作，即收集大量数据并撰写初步报告，再由执法部门的律师决定是否进一步调查。
而现在，知情人士称，Selig的这名顾问正在介入，阻止这一移交，并亲自监督数据收集。Gunewardena是华尔街资深人士，曾在特朗普第一任政府期间任职CFTC，几周前刚刚重返该机构，担任国际事务办公室负责人兼主席高级市场顾问，目前尚不清楚他在证据收集流程中承担什么角色。
“在我所了解的历届政府中，这不仅是不寻常，而是从未发生过，”2014年至2017年2月担任CFTC执法部门负责人的Aitan Goelman在被问及这类干预时表示，“如果员工知道自己随时可能被拆台，工作就更难开展了。”Goelman曾在针对CFTC的一起诉讼中代表芝商所集团。
取证分析团队认为值得进一步调查的交易员身份尚未公开。CFTC拒绝置评，称无法证实或否认相关调查。Gunewardena没有通过监管机构新闻办公室回应置评请求。
CFTC一名官员表示，由于最初的调查结果集中于美国市场，因此决定对国际市场进行更全面的审查，包括期货、掉期、场外交易、期权和ETF。这名因讨论机构内部决定而不愿具名的官员称，Gunewardena曾任职高盛集团和道富，并且是CFTC负责市场分析和监督的最高级别官员，因此最适合领导这项工作。
CFTC执法部门正在继续调查这些交易活动。上述官员称，该机构正在调查3月和4月的交易，尤其关注3月23日。
一名因事涉敏感而不愿具名的知情人士今年早些时候表示，美国司法部也已启动平行调查。司法部发言人上周拒绝就调查进展置评。
随着伊朗冲突加剧，期货和预测市场中规模较大且时机把握异常精准的交易案例不断增加，包括特朗普4月7日宣布停火之前，以及伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐10天后宣布霍尔木兹海峡将重新开放之前。知情人士称，CFTC取证分析团队继续汇总和分析数据，但在Gunewardena介入后，该机构其他部门不再就相关工作征询他们的意见。
3月，船只在阿联酋豪尔费坎附近的霍尔木兹海峡排队
Gunewardena组建了自己的团队，对这些交易进行新的分析。到7月，曾被Gunewardena要求撤回移交的主管已经离开CFTC。团队其他成员也辞职或被调往其他岗位，其中一些人被调至Gunewardena麾下。目前尚不清楚这些人事变动是否与此事有关。
自特朗普2025年1月重返白宫以来，CFTC人员已减少逾20%，这是美国政府大范围缩编的一部分。Selig去年12月执掌该机构时承诺推动创新，并遏制他所称的“过度监管”文化。执法行动数量有所下降，2025财年为13起，2026年数量类似。相比之下，根据该机构数据，2024年为58起，2023年为96起。
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责任编辑：李桐
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